İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü IŞİD’in yasa dışı “hawala” yöntemini kullanarak örgütü finanse ettiği mali yapılanmasına ilişkin dava açıldı.
İddianamede, Terörle Mücadele Daire Başkanlığının çalışmaları sonucunda çatışma bölgeleri ile Türkiye arasında yasa dışı para transferleri gerçekleştirildiği belirtildi. “Hawala” sistemi üzerinden yapılan transfer açıklamalarında ise “zekat”, “yetim” ve “sadaka” gibi kelimeler kullanıldığı ortaya çıktı.
İddianamede, IŞİD terör örgütü üyelerinin yasa dışı para transferlerinde çeşitli şirketler üzerinden işlem yapıldığı, bazı şirketlerin “Alamiyah”, “Sanabil” ve “Taiba” isimli WhatsApp grupları aracılığıyla iletişim sağladığı ifade edildi.
Sanıkların hesaplarında yasa dışı fon transferlerine aracılık ettikleri belirtilen MASAK raporunda, şüpheli işlemler ve yüksek işlem hacimleri tespit edildi. Örneğin, Imad Machnouk’a ait şirketin banka hesaplarının 1 milyar liralık işlem hacmi olduğu ancak alım-satım kaydının bulunmadığı raporlanmıştı.
Sanıkların “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet” suçlarından hapis cezası talep edilen iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların hawala yöntemiyle gerçekleştirdikleri para transferlerine dair delillerin mahkemede sunulması bekleniyor.
Yorum Yap